Làm sao để triệt hạ con đường dây đánh bạc online nghìn tỷ

Đăng bởi: Hellowork

Ngày đăng  07:49 17/12/2018

 

Trong vòng hai năm, cảnh sát chống tội nhân kỹ thuật cao đã triệt hạ được hai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng to nhất từ trước đến giờ. Hàng chục con bạc bị bắt giữ.

Chỉ trong năm 2013, hàng ngũ Cảnh sát Phòng chống tù hãm dùng phương pháp cao (C50) kết hợp những công ty nghiệp vụ của Bộ Công an đã thực hiện chiến đấu, khám phá hai tuyến đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng Internet là m88 và 188bet với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tiếp xúc với những trinh sát viên trực tiếp tham gia hai chuyên án trên, chúng tôi đã được biết thêm về hành trình phá án có thể nhắc "có một không hai" này…

1. Những đường dây đánh bạc qua mạng Internet đã xuất hiện ở Việt Nam khá sớm, song mới đích thực bùng phát vào thời gian từ năm 2010 trở lại đây. Khác với kiểu đánh bạc truyền thống, các con bạc trong thời đại @ chỉ cần một PC nối mạng, một máy tính bảng hoặc điện thoại di động có 3G là thả phanh "hành tẩu" trong toàn cầu của thần "đổ bác".

không hề ngoa lúc đề cập rằng việc đánh bạc online đã mở ra một "lãnh địa mới" cho những con bạc. Họ có thể sát phạt 24/24, mọi lúc mọi nơi. Thắng là thấy tiền "đổ" vào tài khoản, có thể rút ra ăn xài xả láng… các năm mới đây trong giới bài bạc mạng nổi lên một số "nhà cái" có uy tín như M88; 188bet; fun88…

Lãnh đạo C50 đã giao nhiệm vụ cho hàng chục trinh sát phòng hai tiến hành xác minh, theo dõi thật chặt hoạt động của các tài khoản trên website này, cùng lúc xác định những kẻ doanh nghiệp cầm đầu cùng các con bạc. Công tác được này nếu "tìm kim đáy bể". Bởi đây là lần Việc đầu tiên nhóm cảnh sát phải đối mặt với "nhà cái" và những con bạc "trên giời". Mối lái toàn bộ duy nhất để do thám lần theo chỉ từ account ngân hàng của họ.

những con bạc cầm đầu tuyến đường dây đã đơn vị một màng lưới hàng trăm tới cả nghìn tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ con bạc. Việc xác minh các account này mất rất nhiều thời gian. Trong số này, cực nhiều những account được lập nên trong khoảng những chứng minh quần chúng. # &Quot;ảo" - nghĩa là chủ nhân tài khoản (về mặt luật pháp) không liên quan gì với người đứng tên trong account. Do đó, dù có phát hiện ra tài khoản này chuyên nhận tiền đánh bạc thì cũng chưa thể kết luận được người sở hữu account này vi phạm pháp luật.

trong khoảng hàng nghìn tài khoản ngân hàng, những do thám thực hiện kiểm tra, bóc tách nhằm tậu ra kẻ đứng đầu cùng các con "cá lớn". Được sự phối hợp đồng bộ của phổ biến tổ chức nghiệp vụ, do thám C50 đã dần dần "dựng" lên được hình ảnh khá rõ nét của rộng rãi kẻ cầm đầu.

bước ngoặt của vụ án này là ngày 23/5/2011 C50 đã xác lập chuyên án để tập kết đương đầu. Công đoạn chiến đấu Việc ban đầu, Ban chuyên án nhận thấy phương thức mánh khoé hoạt động phạm tội của những con bạc có tính chất phức tạp với quy mô to, gồm đa dạng người tham dự, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Lượng tiền đàm phán của họ chỉ cần khoảng ngắn đã lên tới cả ngàn tỷ đồng.

Ngày 25/11/2011, Tổng cục Cảnh sát phòng chống phạm nhân quyết định xây dựng thương hiệu Ban chỉ đạo chuyên án do Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng làm Trưởng ban chuyên án. Đội ngũ tinh nhuệ nhất của Cục C50, C45 trực tiếp tham dự đấu tranh chuyên án.

Sau hai năm bền chí bám sát các hoạt động của các con phố dây casino m88, cộng với hàng nghìn tài liệu, chứng cứ… hình ảnh của tuyến phố dây này hiện lên càng rõ nét. Cùng lúc, cơ quan khảo sát cũng dự định 1 số nghi phạm sau một thời kì "cá kiếm" được bộn tiền sẽ có khả năng "đánh bài chuồn" nên cần phải khai triển hành động ngay, tránh "cá nhảy".

Ban chuyên án quyết định "cất lưới", nhất loạt thực hiện bắt giữ những con bạc; bóc gỡ triệt hạ đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô to nhất trong khoảng trước đến giờ.

Xem thêm:các trang cá cược uy tín

Cơ quan điều tra tiến hành lệnh bắt vợ chồng Thanh – Khuyến.

Sáng 16/1/2013, Cục Cảnh sát dò hỏi tù đọng về quy trình thị trấn hội (C45, Bộ Công an) kết hợp với C50 nhất loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của 8 nghi phạm nằm trong con đường dây cá độ quốc tế casino m88.

các con bạc bị bắt gồm: Cù Huy Giáp (34 tuổi); Nguyễn Anh Thái (28 tuổi) đều ở Hà Nội; Nguyễn Lê Giang (52 tuổi); Nguyễn Lê Sang (39 tuổi), Nguyễn Thái Ngân (24 tuổi, con trai Giang); Lê Văn Hải (27 tuổi) Phạm Thị Kim Loan (43 tuổi) đều ở TP HCM. Riêng Dương Thị Tuyết Mai (ở Nha Trang) đang nuôi con nít nên trước mắt chưa ứng dụng biện pháp ngăn chặn.

Tiếp ấy, ngày 17/1/2013, Cơ quan dò hỏi bắt thêm Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, ở Hà Nội) - là chị gái của Cù Huy Giáp.

Sau giai đoạn dò la, công an đã khởi tố 62 bị can trong đấy 9 bị can bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc, 5 bị can bị khởi tố tội đánh bạc, quyết định tầm nã 3 bị can tiến hành hành vi công ty đánh bạc đang bỏ trốn. Cơ quan dò hỏi cũng thu giữ phổ biến tang vật can hệ tới vụ án như CPU máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, ổ cứng lưu trữ dữ liệu, phổ biến CMND của rộng rãi người khác nhau để mở tài khoản nhà băng, những loại hồ sơ ủy nhiệm chi của nhà băng cùng 1 ôtô 7 chỗ, hơn 8 tỷ đồng tiền mặt…

Cũng chỉ cần khoảng thám thính, đương đầu với con đường dây tổ chức đánh bạc trên, hàng ngũ điều tra còn phát hiện một con đường dây khác có quy mô và thuộc tính không kém…

2. Do đã có "kinh nghiệm" trong chuyên án chống chọi với những con bạc đánh bạc qua trang web casino m88, chỉ sau 5 tháng chiến đấu, trục đường dây đánh bạc khủng qua trang 188bet đã bị bóc gỡ.

Cũng giống như m88, hình thức đánh bạc trên những trang web 188bet theo kiểu thế chấp. Người muốn đánh bạc phải lập một tài khoản trên trang ấy, cùng lúc phải có tài khoản tại một trong bốn nhà băng VCB, Đông Á, ACB, Tecbank. Từ đấy sẽ chuyển tiền trong khoảng account ngân hàng vào account đánh bạc. Số tiền này sẽ được quy ra điểm (tiền ảo) để những con bạc chơi trực tiếp với chủ trang web duyệt mạng Internet. Đường dây công ty đánh bạc được tạo thành bởi 3 hàng ngũ account nhà băng khép kín và được phân cấp thành phổ quát tầng.

những con bạc đơn vị, quản trị website là người nước ngoài chỉ đạo những nghi can đơn vị tại Việt Nam. Hàng ngày chúng Mọi chi tiết xin liên hệ: với nhau qua điện thoại, thư điện tử, những chương trình chat trực tuyến để bàn bạc thông báo chuyển nhận tiền đánh bạc của những con bạc trong nước ra nước ngoài. Các nghi can này tổ chức trong nước trực tiếp đứng ra mở account hoặc thuê người mở tài khoản nhà băng để làm tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc. Mỗi account ngân hàng này được những con bạc doanh nghiệp người nước ngoài chi trả từ 1.000-2.000 USD/tháng. Họ công ty trong nước lại thuê phổ biến người khác để mở account và chuyển nhận tiền đánh bạc cho chúng.
mặc dù biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi nhuận cao, Thanh vẫn tiếp diễn lao theo công tác này. Thanh nhờ 12 người thân trong gia đình và viên chức tổ chức Viễn Tin mở 44 account tại các ngân hàng để đáp ứng cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet. Trong khoảng tháng 10/2011 đến lúc bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ tài khoản của các người tham gia đánh bạc. Sau ấy 45 tỷ đồng được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỉ đồng cho đơn vị chủ 188bet bên Philippines. Thanh được hưởng khoảng 240 triệu đồng.

Hiện cơ quan dò hỏi đã hoàn tất giấy má vụ án, chuyển Viện Kiểm sát để đưa những con bạc trong các con phố dây này ra tróc nã tố trước luật pháp.

Có thể nói, việc phá thành công Đại lý ‘khủng’ đứng đầu của tuyến đường dây m88 Việt Nam bị bắt đã biểu hiện sự mưu trí, sáng tạo của một lực lượng thăm dò còn non trẻ như C50.

Xem thêm: Truy tố 26 đối tượng thực hiện đường dây cá cược bóng đá trực tuyến

  Update vào lúc 07:49 17/12/2018

142 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group